Обвинения в отмыве денежных средств предъвлены ФБР сразу нескольким обменникам. Были изъяты домены «uxbtc.com», «trust-exchange.org», «bitcoin24.exchange», «paybtc.pro» и «owl.gold», которые работали на английском и русском языках, и предлагали услуги анонимной конвертации криптовалюты.
Сообщается, что биржами активно пользовались киберпреступники, так как площадки не имели какого-либо ограничения для отмывания денег и собирали либо минимальную информацию о клиентах, либо вообще не собирали ее.
По данным ФБР, многие из обменников рекламировались на теневых форумах, а большая часть оборотных средств была связана с мошенничеством и другими противоправными действиями.
